Antiriciclaggio

Aggiornamento “Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” Con Deliberazione del 16 gennaio u.s., preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato...

Cndcec: Informativa n. 47/2025 – documento “L’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite agli organi di controllo delle fondazioni di origine bancaria: linee di comportamento e principi di riferimento.

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “L’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite agli organi di controllo delle Fondazioni di origine bancaria: linee di comportamento e principi di riferimento”, il documento fornisce un quadro di riferimento...

Cndcec: Informativa n. 46/2025 – Corso e-learning “C.T.U., C.T. DI PARTE E PERITO IN SEDE CIVILE E PENALE: dagli aspetti processuali alle questioni tecniche.

Il Consiglio Nazionale, ha organizzato il corso di approfondimento “C.T.U., C.T. DI PARTE E PERITO IN SEDE CIVILE E PENALE: dagli aspetti processuali alle questioni tecniche”. Il corso, della durata complessiva di 20 ore, è concepito in aderenza al novellato art. 15...

Cndcec: Informativa n. 45/2025 – Corso sull’internazionalizzazione delle imprese: “La strategia dell’internazionalizzazione”

Su impulso delle due Commissioni di Studio del CNDCEC in ambito internazionalizzazione, dell’Osservatorio del CNDCEC per l’Internazionalizzazione e con il supporto di AICEC, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma organizza...

Cndcec: Informativa n. 44/2025 – Seminario “La catena del valore tra amministrazione giudiziaria, processo penale e responsabilità ambientale e d’impresa”, Bari – 8 aprile 2025.

Il Consiglio Nazionale ha organizzato, un seminario per l’approfondimento delle interrelazioni tra il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 e gli ambiti della sostenibilità e dell’amministrazione giudiziaria, tema di grande...